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                [股東會]雷科防務:2019年第一次臨時股東大會決議公告

                時間:2019-01-14 21:15:54 中財網
                標簽:聯展 老虎機下載 陳官屯鄉


                證券代碼:002413 證券簡稱:雷科防務 公告編號:2019-005

                江蘇雷科防務科技股份有限公司

                2019年第一次臨時股東大會決議公告



                本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
                記載、誤導性陳述或重大遺漏。






                特別提示:

                1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。


                2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。


                一、會議召開和出席情況

                (一)會議召開情況

                1、會議召開時間:

                (1)現場會議召開時間:2019-01-14(星期二)下午15:00

                (2)網絡投票時間:

                通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間:2019-01-14上午
                9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間:2019
                年1月7日15:00至2019-01-1415:00期間的任意時間。


                2、現場會議地點:北京市海淀區西三環北路甲2號院(中關村國防科技園)
                5號樓6層雷科防務北京分公司會議室

                3、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

                4、會議召集人:公司董事會

                5、會議主持人:董事長戴斌先生

                6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范
                性文件及《公司章程》的有關規定。


                (二)會議出席情況

                1、出席本次股東大會的股東及委托代理人共計186人,代表股份672,066,118
                股,占公司總股份的58.9662%。


                (1)現場出席情況

                出席現場會議并投票的股東及股東授權代表27人,代表股份330,210,009股,


                占公司股份總數的28.9722%。


                (2)網絡投票情況

                根據深圳證券信息有限公司提供的數據,通過網絡投票出席會議的股東及股
                東授權代表159人,代表股份341,856,109股,占公司總股份的29.9940%。


                2、公司董事劉升先生、韓周安先生、匡振興先生、黃輝先生、龔國偉先生
                因工作原因未能親自出席外,公司其余董事、監事、高級管理人員及公司聘請的
                見證律師列席了會議。


                二、議案審議和表決情況

                本次股東大會以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式,審議通過了如
                下議案:

                1、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。


                表決情況為:同意671,892,466股,占出席會議有效表決股份數的99.9742%;
                反對0股, 占出席會議有效表決股份數的0%;棄權173,652股,占出席會議有
                效表決股份數的0.0258%。審議通過該項議案。


                其中中小股東的表決情況為:

                同意260,856,540股,占出席會議中小股東所持股份的99.9335%;反對0
                股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權173,652股(其中,因未投票默
                認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0665%。


                2、審議通過了《關于回購注銷部分2017年、2018年股權激勵離職對象已
                授予尚未解鎖的限制性股票的議案》

                表決情況為:同意671,620,046股,占出席會議有效表決股份數的99.9336%;
                反對0股,占出席會議有效表決股份數的0%;棄權446,072股,占出席會議有
                效表決股份數的0.0664%。審議通過該項議案。


                其中中小股東的表決情況為:

                同意260,584,120股,占出席會議中小股東所持股份的99.8291%;反對0
                股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權446,072股(其中,因未投票默
                認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.1709%。


                3、審議通過了《關于終止實施2017年限制性股票股權激勵計劃暨回購注銷
                已授予未解鎖全部限制性股票的議案》


                表決情況為:同意648,018,647股,占出席會議有效表決股份數的100%;
                反對0股,占出席會議有效表決股份數的0%;棄權0股,占出席會議有效表決
                股份數的0%,關聯股東回避表決。審議通過該項議案。


                其中中小股東的表決情況為:

                同意252,980,988股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,
                占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
                占出席會議中小股東所持股份的0%。關聯股東回避表決。


                4、審議通過了《關于終止實施2018年限制性股票股權激勵計劃暨回購注銷
                已授予未解鎖全部限制性股票的議案》

                表決情況為:同意528,734,379股,占出席會議有效表決股份數的99.9987%;
                反對6,900股,占出席會議有效表決股份數的0.0013%;棄權0股,占出席會議
                有效表決股份數的0%,關聯股東回避表決。審議通過該項議案。


                其中中小股東的表決情況為:

                同意238,149,841股,占出席會議中小股東所持股份99.9971%%;反對6,900
                股,占出席會議中小股東所持股份的0.0029%%;棄權0股(其中,因未投票默
                認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。關聯股東回避表決。


                5、審議通過了《關于修訂<投資者決策管理制度>的議案》

                表決情況為:同意571,892,466股,占出席會議有效表決股份數的85.0947%;
                反對100,000,000股,占出席會議有效表決股份數的14.8795%;棄權17,365股,
                占出席會議有效表決股份數的0.0258%。審議通過該項議案。


                其中中小股東的表決情況為:

                同意260,856,540股,占出席會議中小股東所持股份的99.9335%;反對0
                股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權173,652股(其中,因未投票默
                認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0665%。


                三、律師出具的法律意見

                江蘇世紀同仁律師事務所委派居建平律師、張紅葉律師對本次會議進行見證
                并發表如下意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關
                法律法規和《公司章程》的規定;召集人和出席列席大會人員的資格合法有效;
                大會的表決程序和表決結果合法有效。


                四、備查文件


                1、與會董事簽名的本次股東大會決議;

                2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《法律意見書》。


                特此公告。


                江蘇雷科防務科技股份有限公司

                董事會

                2019-01-14




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